3月23日下午4点，一名男子到交通银行西安西大街支行柜面办理借记卡开卡业务，柜台工作人员在审核客户身份证件时发现异常，该证件照片与客户样貌存在明显差异，进一步联网核查，发现核查结果显示照片确与该男子样貌不一致，该男子察觉到柜员对其身份存疑，随即主动提出愿意提供驾照，欲借此证明该身份证确为他本人。经办柜员经与相关主管人员再次核实后，确认这是一起冒用他人身份信息开立假名银行账户事件。当日恰逢西安市公安局干警来该网点进行其他案件取证工作，银行工作人员请警官协助鉴别身份证等证件。警官仔细审核后发现异常，随即对该男子进行问讯，男子见状神色慌张，所问非所答，警官随后从该男子所带挎包中搜出身份证、假驾照等作案工具十余张，网点人员见状立即协助警官当场控制住该男子。最终，男子被扭送至西安市公安局碑林分局进行后续调查工作。经后续了解，该男子疑似属于一电信诈骗团伙，欲冒名开立银行卡诈骗他人资金，企图迷惑后续办案线索。交行陕西省分行相关负责人表示，身份核查是控制风险、合规操作的基础，也是预防金融诈骗、洗钱行为的第一道门槛。面对现阶段复杂的社会形势下，身份核查工作不仅仅包括对身份证件真伪的审核，对辅助证件的审核也应抱有高度负责的态度，不但要确认证件的真实性，更加要防范不法分子冒用他人身份信息开立假名银行账户，切实维护客户合法权益和银行声誉。此次西大街支行能够严格执行开户审核要求，协助公安机关堵截了一起可能引发的电信诈骗事件，产生了良好的社会影响，进一步提升了交行的公众形象。
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